股東回報 · 規劃
Shareholder Return Planning
公司于2017年10月16日召開(kāi)的2017年度第二次臨時(shí)股東大會(huì )決議，審議通過(guò)《關(guān)于制定公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后適用的<南京泉峰汽車(chē)精密技術(shù)股份有限公司章程>（草案）的議案》和公司董事會(huì )制定的《關(guān)于公司首次公開(kāi)發(fā)行股票并上市后三年股東分紅回報規劃的議案》相關(guān)文件，公司發(fā)行上市后的利潤分配政策及股東回報規劃如下：
公司著(zhù)眼于長(cháng)遠和可持續發(fā)展，綜合考慮公司未來(lái)發(fā)展規劃、經(jīng)營(yíng)狀況及盈利能力等重要因素，建立對投資者持續、穩定、科學(xué)的回報規劃與機制，并對利潤分配做出制度性安排，以保證利潤分配政策的連續性和穩定性。在滿(mǎn)足公司正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對資金需求的情況下，實(shí)施積極、持續、穩定的利潤分配辦法，優(yōu)先考慮現金分紅，重視對投資者的合理投資回報。
公司采用現金、股票或者現金與股票相結合的方式分配股利，優(yōu)先考慮現金形式。
公司當年經(jīng)審計報表凈利潤和累計未分配利潤均為正值，且公司現金流可以滿(mǎn)足公司正常經(jīng)營(yíng)和可持續發(fā)展的前提下，公司應進(jìn)行現金分紅。
在滿(mǎn)足前述現金分紅條件時(shí)，公司每年應當進(jìn)行一次現金分紅。公司年度內現金分紅總額（包括中期已分配的現金紅利）不低于當年度經(jīng)審計合并報表歸屬于上市公司股東的凈利潤的20%。根據公司的盈利狀況及資金需求狀況，經(jīng)公司董事會(huì )提議和股東大會(huì )批準，也可以進(jìn)行中期現金分紅。
公司在經(jīng)營(yíng)情況良好，并且董事會(huì )認為公司資產(chǎn)規模、經(jīng)營(yíng)規模等與公司股本規模不匹配，發(fā)放股票股利有利于公司整體利益和全體股東利益時(shí)，可以在滿(mǎn)足上述現金分紅的條件下，提出股票股利分配預案。采用股票股利進(jìn)行利潤分配的，應當以股東合理現金分紅回報和維持適當股本規模為前提，并綜合考慮公司成長(cháng)性、每股凈資產(chǎn)的攤薄等真實(shí)合理因素。
公司董事會(huì )應當綜合考慮公司所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營(yíng)模式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區分下列情形，并按照公司章程規定的程序，提出差異化的現金分紅政策：
1、公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到80%；
2、公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到40%；
3、公司發(fā)展階段屬成長(cháng)期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應達到20%。
公司發(fā)展階段不易區分但有重大資金支出安排的，可以按照前項規定處理。
1、公司的利潤分配方案由公司管理層擬定后提交公司董事會(huì )審議。董事會(huì )應就利潤分配方案的合理性進(jìn)行充分討論，獨立董事應當對利潤分配方案明確發(fā)表意見(jiàn)。利潤分配方案經(jīng)董事會(huì )審議通過(guò)后提交至股東大會(huì )審議。
獨立董事可以征集中小股東的意見(jiàn)，提出分紅提案，并直接提交董事會(huì )審議。
股東大會(huì )對現金分紅具體方案進(jìn)行審議前，公司應當通過(guò)多種渠道主動(dòng)與股東特別是中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽(tīng)取中小股東的意見(jiàn)和訴求，及時(shí)答復中小股東關(guān)心的問(wèn)題。
2、公司當年盈利且累計未分配利潤為正，但未提出現金利潤分配預案的，應由獨立董事發(fā)表明確意見(jiàn)，并在年度報告中詳細說(shuō)明未分紅的原因和未用于分紅的資金留存公司的用途，并在公司指定媒體上予以披露。監事會(huì )應對董事會(huì )制定公司利潤分配方案的情況及程序進(jìn)行監督。
1、公司至少每三年重新審閱一次本規劃，并根據公司即時(shí)生效的利潤分配政策對本規劃做出相應修改，確定該時(shí)段的公司股東回報規劃，并由公司董事會(huì )結合具體經(jīng)營(yíng)數據，充分考慮公司目前盈利規?！，F金流量狀況、發(fā)展所處階段及當期資金需求，制定年度或中期分紅方案，并在董事會(huì )審議通過(guò)后提交股東大會(huì )審議。公司股東、獨立董事及監事會(huì )對公司董事會(huì )執行的股東分紅回報規劃進(jìn)行監督。
2、公司制定上市后三年股東回報規劃，由董事會(huì )向股東大會(huì )提交議案進(jìn)行表決，獨立董事對此發(fā)表獨立意見(jiàn)，提交股東大會(huì )審議，并需經(jīng)出席股東大會(huì )的股東所持表決權的三分之二以上通過(guò)。
3、如因外部經(jīng)營(yíng)環(huán)境或者自身經(jīng)營(yíng)狀況發(fā)生較大變化而需要調整利潤分配政策的，將以股東權益保護為出發(fā)點(diǎn)，在股東大會(huì )提案中詳細論證和說(shuō)明原因。調整后的利潤分配政策不得違反中國證監會(huì )和證券交易所的有關(guān)規定；有關(guān)調整利潤分配政策的議案，須經(jīng)董事會(huì )、監事會(huì )審議通過(guò)后提交股東大會(huì )批準，獨立董事應當對該議案發(fā)表獨立意見(jiàn)。董事會(huì )審議制定或修改利潤分配相關(guān)政策時(shí)，須經(jīng)全體董事過(guò)半數表決通過(guò)方可提交股東大會(huì )審議。股東大會(huì )審議制定或修改利潤分配相關(guān)政策時(shí)，須經(jīng)出席股東大會(huì )會(huì )議的股東所持表決權的三分之二以上表決通過(guò)。
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